Обращение учредителя

logo fin_170x148


"Финансовый университет – один из ведущих вузов страны, признанный в России и известный за рубежом учебно-научный центр..."  подробнее>>>

Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


imageimageimage


Центром финансовых расследований организована системная работа с органами государственной и муниципальной власти, государственными и частными компаниями по оказанию следующих услуг:

  • производство судебной экспертизы (финансово-экономической, в сферах строительства, информационных и компьютерных технологий) в рамках арбитражного процесса и уголовного процесса;
  • проведение комплексных исследований финансово-хозяйственной деятельности организаций, в том числе по запросам правоохранительных органов, выявление признаков противоправной деятельности, документирование нарушений и условных обязательств, определение размера ущерба и упущенной выгоды, подготовка рекомендаций по управлению рисками, устранению угроз и возмещению ущерба;
  • мониторинг и анализ системы обеспечения финансовой безопасности и внутреннего контроля в организациях в рамках требований статьи 19 Федерального закона № ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» и в соответствии с информационным письмом Росимущества № ОД-08/58104 о необходимости создания в акционерных обществах с государственным участием службы внутреннего контроля с возможностью привлечения специализированной организации;
  • внесудебное урегулирование финансовых споров, в том числе в порядке, предусмотренном Федеральными законами «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими нормативными правовыми актами;
  • финансовое расследование;
  • сопровождение процедур несостоятельности (банкротства);
  • прединвестиционный анализ;
  • информационно-аналитическая программа СВК 2.0;
  • разработка и сопровождение стратегии устойчивого развития (оптимизация структуры управления и контроля, формирование интегрированных структур, поиск источников финансирования и направлений развития, управление рисками).

В России исторически сложилась ситуация, при которой самые опасные риски для бизнеса, государственной и муниципальной службы связаны, в первую очередь, с коррупцией и мошенничеством.

Любой собственник или инвестор, любое должностное лицо органа государственной или муниципальной власти может стать жертвой мошенников или коррумпированных участников рынка.

Преступные сообщества, как российские, так и иностранные, активно используют в своих корыстных интересах самые современные финансовые технологии и свои многолетние наработки в области злоупотребления доверием, подкупа и вербовки менеджмента любого уровня, внедрения «своих людей» в любые структуры в целях установления контроля, перехвата управления, хищения бюджетных средств, инвестиций, федерального имущества и частных активов.

Установлено, что сегодня за услугами к таким преступным сообществам активно обращаются недобросовестные конкуренты российских производителей, иностранный капитал, менеджмент и чиновники самого высокого уровня.

Приходится констатировать, что зачастую правоохранительная система бессильна в борьбе со сложными экономическими преступлениями с применением преступными сообществами своего многолетнего опыта работы и самых современных финансовых инструментов.

Любое лицо в Российской Федерации, в собственности, распоряжении, ведении или управлении у которого находится актив, стоимость которого превышает 100 млн. рублей просто обязано на постоянной основе проводить мероприятия по обеспечению контроля и финансовой безопасности своей деятельности. Очевидно, что только комплексная система в состоянии на государственном уровне обеспечить в Российской Федерации защиту прав и законных интересов такого лица.

Зачастую владельцы таких прав при наличии рисков, угрозы или прямого ущерба обращаются к отдельным представителям профессиональных сообществ, аудиторам, управляющим компаниям, арбитражным управляющим, адвокатам. Некоторые обращаются к иностранным консультантам, видимо не понимая, что основная задача иностранного консультанта, даже если его сотрудником является гражданин Российской Федерации, сбор информации и обеспечение интересов, в первую очередь, иностранного капитала или «своего» инвестора, не всегда при этом добросовестного. Другие обращаются в органы государственной власти, сталкиваются с непрофессионализмом и с коррупцией и опять же не получают положительного результата.

Комплексное решение – инновационный продукт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – негосударственный финансовый контроль (специализированная форма общественного контроля с механизмами финансовых расследований, внесудебного урегулирования и судебной экспертизы) и орган обеспечения финансовой безопасности и внутреннего контроля в структуре заказчика, подотчетный субъекту негосударственного финансового контроля.

Единственным поставщиком таких услуг в соответствии в Федеральным законом от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ является Центр финансовых расследований (субъект негосударственного финансового контроля), учрежденный в 2011 году Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации в целях коммерциализации результатов своей интеллектуальной деятельности (РИД).

По всем вопросам организации и проведения финансовых расследований, процедур внесудебного урегулирования, исследований, судебной экспертизы, а также мероприятий, направленных на обеспечение финансовой безопасности и внутреннего контроля можно обращаться в Центр финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации по телефону +7 (499) 519-0020, через горячую линию официального сайта или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

 

Информационный материал Центра финансовых расследований

   
Печать PDF

Судебная
экспертиза

 

Судебная экспертиза

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом...

Читать далее...

Внутренний
контроль

 

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля – это комплекс скоординированных мероприятий с использованием научной базы...

Внесудебное урегулирование

 

Внесудебное урегулирование

Внесудебное урегулирование представляет собой поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством...

Читать далее...